KamchatkaMedia, 26 июня. На Камчатке расследуют громкое дело об отмывании денег: четверо участников ОПГ подозреваются в легализации более 712 миллионов рублей. Преступную схему вскрыли следователи — дело возбуждено по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, сообщила пресс-служба СК СКР.
Деньги добывали обманом: с 2019 по 2025 год группа похитила свыше миллиарда рублей, направляя их на счета подконтрольных юрлиц и ИП. Чтобы замести следы, злоумышленники использовали служебное положение одного из сообщников — через банковские счета они провели более тысячи теневых операций на 443 миллиона рублей и оформили три сделки почти на 270 миллионов.
"Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершённого деяния".
