KamchatkaMedia, 11 августа. Следственное управление СК России по Камчатскому краю выявило дополнительный эпизод легализации более 13,2 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о хищении 469 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт дороги в Петропавловске-Камчатском по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Фигурант, являющийся бенефициарным владельцем подрядной организации, подозревается в отмывании средств через фиктивные договоры с собственным ИП, сообщает СУ СК по Камчатскому краю.
По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, выступая фактическим руководителем коммерческой структуры, похитил из бюджета более 469 млн рублей при выполнении муниципального контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Дальней. Денежные средства были выделены в рамках национального проекта.
Для придания похищенным средствам правомерного вида и сокрытия их преступного происхождения фигурант, одновременно зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, организовал фиктивный документооборот. В период с июля по ноябрь 2024 года со счета общества на счет ИП перечислялись деньги под видом оплаты услуг по организации грузоперевозок. Как установлено следствием, услуги фактически не оказывались, а средства перемещались внутри подконтрольной структуры, впоследствии выводились на личные счета подозреваемого и обналичивались. Всего таким способом легализовано не менее 13,2 млн рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления). Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбуждённым делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю. Следствие продолжает сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершённых преступлений.
