Камчатскими следователями возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД.
Фигурантом по делу является 27-летний житель города Вилючинска, обвиняемый в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
В мае текущего года оперативники задержали наркодилера при получении посылки с наркотическим веществом N-метилэфедрон весом около одного килограмма. Наркотики закладчик планировал расфасовать на мелкие партии и распространить на территории Камчатского края. У себя дома мужчина также хранил различные наркотики синтетического происхождения, как выяснилось, житель Вилючинска выполнял функции "закладчика" и "склада" в составе организованной группы лиц, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазины.
В качестве вознаграждения за торговлю запрещёнными веществами, злоумышленник получал от своих сообщников посредством электронных платёжных систем цифровую криптовалюту. После чего, на Интернет-биржах он обменивали её на рубли и переводил на свои банковские счета.
Для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие банковские счета неосведомленных в преступной деятельности лиц. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля.
Таким образом, наркодилер легализовал более 3,6 миллионов рублей, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.
